上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:603499                  证券简称:翔港科技                公告编号:2020-028

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

庆云县傣郡理财官网

  上海翔港包装科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议

  公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  一、董事会会议召开情况

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议告诉于2020年4月5日以书面或邮件样式发出,本次会议采用现场结相符通讯外决的手段进走,会议由董事长董建军齐集并主办,答出席董事7名,实际出席董事7名,公司通盘监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的齐集、召开及外决程序相符《公司法》及《公司章程》的规定,相符法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议经过《关于公司行使召募资金置换预先投入召募资金投资项现在自筹资金的议案》

  外决效果:7票批准,0票指斥,0票舍权。

  董事会批准公司行使公开发走可转换公司债券召募资金 86,537,661.27元置换预先已投入召募资金投资项现在标自筹资金。

  详细内容详见同日吐露的《@关于行使召募资金置换预先投入自筹资金的公告 》。

  公司自力董事及公司监事会发外了批准的偏见,审计机构立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》,保荐机构国金证券股份有限公司发外了无阻止的偏见。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月8日

  证券代码:603499                  证券简称:翔港科技                公告编号:2020-029

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

  上海翔港包装科技股份有限公司

  关于行使召募资金置换预先投入自筹资金的公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  主要内容挑示:

  ●公司行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项现在标自筹资金的金额,相符召募资金到帐后6个月内进走置换的规定。

  一、召募资金基本情况

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”、“翔港科技”)经中国证券监督管理委员会批准(证监允诺[2019]2702号文),于2020年2月28日公开发走了2,000,000张(200,000手)可转换公司债券,每张面值100元。召募资金总额为200,000,000.00元,扣除承销费4,811,320.75元(不含税)、保荐费1,320,754.72元(不含税)后的召募资金金额为193,867,924.53元,已于2020年3月5日汇入公司在宁波银走股份有限公司上海长宁支走开立的账号为70090122000324454的人民币监管账户内。

  上述到位资金再扣除公司前期已支付的承销费及保荐费(含税)600,000.00元、盈余承销费及保荐费对答的可抵扣进项税额367,924.53元、其他发走费用人民币2,294,000.00元(含税)后,召募资金实际到位金额为人民币190,606,000.00元,其中发走费用可抵扣进项税额为人民币531,735.85元,考虑可抵扣进项税额之后,本次发走实际召募资金净额为人民币191,137,735.85元。

  立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)对公司本次公开发走可转换公司债券的资金到位情况进走了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA10170号)。

  二、发走申请文件允诺召募资金投资项现在情况

  公司本次召募资金投资项现在及召募资金行使计划如下:

  单位:万元

  ■

  在本次发走召募资金到位之前,倘若公司按照经营状况和发展规划,对片面项现在以自筹资金先走投入的,对先走投入片面,在本次发走召募资金到位之后予以全额置换。

  三、自筹资金预先投入募投项现在情况

  截至2020年3月18日,为保障召募资金投资项现在顺当进走,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项现在标实际投资额为人民币86,537,661.27元。公司就该事项出具了《以自筹资金预先投入召募资金项现在情况的专项表明》,并由立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA10420号),详细情况如下外所示:

  ■

  四、本次用可转换公司债券召募资金置换预先已投入募投项现在自筹资金的董事会审议情况

  2020年4月8日,公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议经过《关于行使可转换公司债券召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的议案》,批准公司以可转换公司债券召募资金86,537,661.27元置换前期已预先投入的自筹资金。公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未超过6个月,相符中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和行使的监管请求》 等相关法规的请求;本次召募资金置换预先已投入的自筹资金,异国与召募资金投资项现在标实走计划相抵触,不影响召募资金投资项现在标平常进走,也不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情况。

  五、 专项偏见表明

  (一)会计师事务所偏见

  立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)已对公司可转换公司债券召募资金投资项现在实际行使自筹资金情况进走了专项审核,并出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA10420号),该鉴证偏见认为:翔港科技截至2020年3月18日《关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明》在一切重时兴面相符《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和行使的监管请求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在一切重时兴面如实逆映了翔港科技以自筹资金预先投入召募资金投资项现在标实际情况。

  (二)保荐机构偏见

  公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司以可转换公司债券召募资金置换预先投入募投项现在标自筹资金的情况进走了核查,认为:

  1、公司本次行使召募资金置换预先投入召募资金投资项现在自筹资金的事项经公司董事会、监事会审议经过,公司自力董事发外自力偏见,并且已由立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)进走了专项核验并出具了鉴证报告,实走了需要法律程序,相符《上海证券营业所股票上市规则》、《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段》等相关规定。

  2、公司本次召募资金置换的时间距召募资金到账时间未超过六个月,行业动态相符中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和行使的监管请求》等相关法规的请求。

  3、本次召募资金的行使异国与募投项现在标实走计划相抵触,不影响募投项现在标平常进走,不存在转折或变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情况。所以,保荐机构批准公司本次行使召募资金置换预先投入召募资金投资项现在标自筹资金。

  (三)自力董事偏见

  自力董事认为:

  公司本次召募资金置换预先已投入召募资金项现在标自筹资金,实走了响答的审批及决策程序,公司本次召募资金置换的时间距离召募资 金到账时间未超过6个月,相符《证券发走上市保荐营业管理手段》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和行使的监管请求》和《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段(2013 年修订)》等相关规定。本次资金置换走 为异国与召募资金投资项现在标实走计划相抵触,不影响召募资金投资项现在标平常 进走,不存在变相转折召募资金投向和损坏股东益处的情况。立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)对公司召募资金投资项现在实际行使自筹资金情况进走了专项审核,并出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA10420号)。

  自力董事批准公司实走以本次召募资金置换已预先投入募投项现在标自筹资金事项。

  (四)监事会偏见

  公司监事会认为:公司本次行使召募资金置换已预先投入召募资金投资项现在标自筹资金,是需要的、相符理的,有利于珍惜投资者相符法权好,挑高召募资金行使效果及实现投资 者益处最大化,异国与公司召募资金投资项现在实走计划相抵触,未变相转折召募 资金用途,不影响召募资金投资计划的平常进走,不存在变相转折召募资金投向 和损坏股东益处的情况,置换时间距离召募资金到账时间不超过六个月,相符《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和行使的监管请求》和《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段(2013 年修订)》和公司《召募资金行使管理手段》的相关规定。批准公司行使召募资金置换预先投入募投项现在标自筹资金,相符计金额为86,537,661.27元。

  公司监事会批准公司以可转换公司债券召募资金人民币 86,537,661.27元置换已预先投入募投项现在标自筹资金。

  五、备查文件

  1、《公司第三届董事会第五次会议决议》;

  2、《公司第三届监事会第三次会议决议》;

  3、《自力董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独

  立偏见》;

  4、立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具的《上海翔港包装科

  技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》;

  5、《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公

  司以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项核查偏见》。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月8日

  证券代码:603499                  证券简称:翔港科技                公告编号:2020-030

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

  上海翔港包装科技股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及通盘监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  一、监事会会议召开情况

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议告诉于2020年4月5日以书面或邮件样式发出,本次会议为一时会议。本次会议采用现场结相符通讯外决的手段进走,本次会议由监事会主席周艳齐集并主办,答出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的规定,相符法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议《关于公司行使召募资金置换预先投入召募资金投资项现在自筹资金的议案》

  外决效果:3票批准,0票指斥,0票舍权。

  监事会审核后认为:公司本次行使召募资金置换已预先投入召募资金投资项现在标自筹资金,是需要的、相符理的,有利于珍惜投资者相符法权好,挑高召募资金行使效果及实现投资者益处最大化,异国与公司召募资金投资项现在实走计划相抵触,未变相转折召募资金用途,不影响召募资金投资计划的平常进走,不存在变相转折召募资金投向 和损坏股东益处的情况,置换时间距离召募资金到账时间不超过六个月,相符《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和行使的监管请求》和《上海证券营业所上市公司召募资金管理手段(2013 年修订)》和公司《召募资金行使管理手段》的相关规定。

  监事会批准公司行使召募资金置换预先投入募投项现在标自筹资金,相符计金额为86,537,661.27元。

  详细内容详见同日吐露的《@关于行使召募资金置换预先投入自筹资金的公告》。

  公司审计机构立信会计师事务所(稀奇清淡相符伙)出具了《上海翔港包装科技股份有限公司关于以召募资金置换预先投入募投项现在自筹资金的专项表明鉴证报告》,保荐机构国金证券股份有限公司发外了无阻止的偏见。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  监 事 会

  2020年4月8日

  证券代码:603499        证券简称:翔港科技        公告编号:2020-031

  转债代码:113566        转债简称:翔港转债

  上海翔港包装科技股份有限公司

  2020年第二次一时股东大会决议公告

  ■

  主要内容挑示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年4月8日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路666号翔港科技2楼会议室

  (三) 出席会议的清淡股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 外决手段是否相符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主办情况等。

  本次股东大会由公司董事会齐集,公司董事长董建军老师主办,会议采取现场投票和网络投票相结相符的手段召开及外决。本次会议的齐集、召开相符《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议相符法、有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,一一表明未出席董事及其理由;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,一一表明未出席监事及其理由;

  3、 董事会秘书凌云出席会议;副总经理陈喜欢平列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的议案》

  审议效果:经过

  外决情况:

  ■

  2、 议案名称:《关于公司向银走申请综相符授信额度的议案》

  审议效果:经过

  外决情况:

  ■

  (二) 关于议案外决的相关情况表明

  上述议案为清淡议案事项,已获得出席会议的股东或股东代外所持有效外决权的 1/2 以上审议经过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:金诗晟、王隽然

  2、 律师见证结论偏见:

  公司本次股东大会的齐集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的外决程序均相符《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,相符法、有效。本次股东大会经过的相关决议相符法有效。

  四、 备查文件现在录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并添盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并添盖公章的法律偏见书;

  3、 本所请求的其他文件。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  2020年4月8日

  证券代码:603499              证券简称:翔港科技            公告编号:2020-032

  转债代码:113566          转债简称:翔港转债

  上海翔港包装科技股份有限公司

  关于控股股东减持公司可转债的

  挑示性公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”、“翔港科技”)经中国证券监督管理委员会《关于批准上海翔港包装科技股份有限公司公开发走可转换公司债券的批复》(证监允诺[2019]2702号)的批准, 于2020年 2月28日公开发走了200万张可转换公司债券(转债简称“翔港转债”),每张面值 100元,发走总额 2亿元。公司控股股东董建军老师共计配售翔港转债 92万张,即0.92亿元,占发走总量的46%。

  公司于 2020年4月8日接到董建军老师的告诉,2020年4月7日至2020年4月8日,董建军老师已经过上海证券营业所营业体系累计减持其所持有的翔港转债20万张,占发走总量的10%。董建军老师现仍持有翔港转债72万张,占发走总量的36%。

  特此公告。

  上海翔港包装科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月8日

原标题:南昌县多措并举帮助退捕渔民

原标题:好消息!京东到家向江阴市民派发10万元消费券

据日本共同社报道,围绕因新型冠状肺炎疫情蔓延而在奥运史上首次决定延期的东京奥运会日程,明年7月开幕的方案最为有力。分析称,东京奥组委和国际奥委会、东京都政府等有关各方将展开最终协调。

  人民币汇率、利率市场化是中国金融体系改革的方向;建立风险对冲机制,国债期货是重要的市场基础工具。

posted @ 20-04-10 05:40 admin  阅读:

Powered by 阳江宗弛工贸有限公司 @2018 RSS地图 html地图

Copyright 站群系统 © 2013-2023 版权所有